公告日期：2024-07-16

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030
西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式
召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真
的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

二、审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》。

为适应公司发展需要，进一步完善公司法人治理结构，健全决策程序，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，拟设立公司第八届董事会
四个专门委员会，并选举各委员会委员如下：

1、战略委员会委员：由张金涛、尼拉、邓昭平三名董事组成（其中邓昭平为独立董事），并由张金涛董事担任主任委员。

2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、严洪三名董事组成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背景）担任主任委员。

3、提名委员会委员：由王蓓、张金涛、邓昭平三名董事组成（其中王蓓、邓昭平为独立董事），并由王蓓董事担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：由严洪、王蓓、牟文三名董事组成（三名董事均为独立董事），并由严洪董事担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任尼拉女士担任公司总经理，任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任：

1、布琼次仁先生、单志健先生任公司副总经理，任期
至本届董事会期满为止；

2、单志健先生任本公司财务总监，任期至本届董事会
期满为止；

3、王迎春先生任公司董事会秘书，任期至本届董事会
期满为止，王迎春先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定；

4、宁秀英女士任公司证券事务代表，任期至本届董事
会期满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务
总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王迎春 宁秀英

西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街 西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街
联系地址

道顿珠金融城金玺苑 14 层至 16 层 道顿珠金融城金玺苑 14 层至 16 层

电话 （0891）6872095 （0891）6872095

传真 （0891）6872095 （0891）6872095

电子信箱 xzkywyc6@126.com xzkynxy@sina.com

以上人员简历见附件。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

五、审议通过了《关于公司董事会……
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