西藏矿业:第八届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-16
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2024-031
西藏矿业发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在拉萨以现场方式召开。公
司监事会办公室于 2024 年 6 月 28 日以电话方式通知了全体监
事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议一致推选拉巴江村
先生主持本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下 决议:
一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举拉巴江村先生为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)
二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利和履行职责,根据《上市公司治理准则》 等相关规定,拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。赔偿限额不超过人民币 8000 万元/每期,保费不超过人
民币 65 万元/每期,保险期限为 12 个月/每期(后续每年可续保
或者重新投保)。
本议案全体监事均回避表决,直接提交公司 2024 年第二次
临时股东大会审议。
(同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○二四年七月十五日
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