公告日期：2024-04-26

晋能控股山西电力股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

薛建兰董事 2023 年度述职报告

我作为晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将履职情况汇报如下：

一、个人履历及兼职情况

本人薛建兰，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省财税法学研究会会长，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原仲裁委员会仲裁员。现任晋能控股山西电力股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年，本人认真履行独立董事职责，积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会会议，审议相关议案，并发表意见。

出席董事会会议7次，缺席0次，委托出席0次。

出席股东大会会议5次。

出席审计委员会会议5次。

出席提名委员会会议1次。

（二） 履职的主要内容

1、相关决议及表决结果情况

2023年度，本人坚持独立审慎的原则，依据相关法律法规的规定，按照《独立董事工作制度》的要求，认真审阅公司董事会提交的各项议案，并进行独立思考和判断，就公司相关事项发表意见，就公司的表决事项均发表了明确的同意意见。

2、积极参与公司的重大决策讨论

关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。积极参与公司重大决策的讨论，提出合理建议和意见。维护
公司和中小股东的合法权益。

3、现场考察情况及公司配合情况

履职期间通过董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行实地考察并了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、微信、电子邮件等方式与公司高管及资本部工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独立董事职责。公司对我们履行独立董事职责的相关工作亦给予了积极的配合和充分的支持。

4、与审计机构沟通情况

在公司编制年度报告期间，本人积极参加审计委员会会议，及时了解公司年报编制计划，听取管理层对年度生产经营、财务管理和信息披露等方面情况的汇报说明。本人对公司本年度审计工作安排及其他相关资料进行了审阅，并听取了外部审计师对审计实施情况的报告。

5、培训和学习的情况

履职期间，我一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，特别是2023年《上市公司独立董事管理办法》修订后，我加强了专项学习，参加了交易所、山西省证监局、上市公司协会组织的各项培训。我们独立董事也在一起交流学习，不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

履职期间，本人无提议召开董事会的情况；本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，作为公司的独立董事，本人对公司年度日常关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序对年度日常关联交易的预计及关联交易进行了审核。董事会审议相关事项的表决程序，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易时回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

对于关联交易中金额较大的燃煤采购，我们也着重关注了定价机制，发现均以国家发改委长协价格作为指导，我们也提醒年审事务所在实际审计过程中要多多关注煤价。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

报告期内，本人认真审议财务会计报告及定期报告中的财务信息，严格按照相关法律法规……
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