晋控电力:十届十一次董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-26
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─023
晋能控股山西电力股份有限公司
十届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)十届十一次董事会于 2024 年 6 月 25 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 6 月 17 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于聘任董事会秘书的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》)
2.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于聘任证券事务代表的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》)
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二四年六月二十五日
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