公告日期：2024-07-12

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─030
晋能控股山西电力股份有限公司

关于为控股子公司向关联方融资

提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）为解决资金需求，拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公司”）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限3年，该融资方案需公司提供担保。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因上海融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的子公司，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议过半数同意通过，已经公司十届十二次董事会审议通过。在董事会审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、交易对方基本情况

名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三
层南部位 301 室

法定代表人：王彦明

注册资本：人民币 125000 万元

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比 48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比 32%、晋能控股山西煤业股份有限公司占比 20%。

晋能控股煤业集团有限公司持有公司 29.43%股份，是公司控股股东。

晋能控股煤业集团有限公司持有大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司 100%股份，是其控股股东。

上 海融资租赁公司主要财务数据

日期 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润

2024-3-31 646063.91 469410.71 176653.2 8417.49 1803.59

以上公司不是失信被执行人。

三、被担保公司基本情况

名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

法定代表人：刘文军

注册地址：山西省永济市中山东街 20 号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭

销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽

电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

注册资本：人民币 56400 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%

陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被 担保公司主要财务数据

截至2024年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例

蒲洲热电公司 289827.33 342678.71 -52851.38 34328.65 -8232.75 65%

以上数据未经审计。

四、交易标的基本情况

蒲洲热电公司与上海融资租赁公司2亿元融资租赁项目

交易标的基本情况如下：

序号 设备名称 数量 单位 原值（万元）

1 中速磨煤机 10.00 套 1,841.88

2 电袋除尘器 2.00 套 4,084.62

3 直接空冷系统 1.00 套 5,763.6……
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