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公告日期:2024-07-12
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2024 临─027
晋能控股山西电力股份有限公司
十届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)十届十二次董事会于 2024 年 7 月 11 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 7 月 3 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二 、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属公司融资提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》)(本议案需提交股东大会审议)
2.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资
租赁业务并为其提供担保的公告》)(本议案需提交股东大会审议)
3.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《 关 于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案 》。
在审议本议案时,有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易公告》(本议案需提交股东大会审议)
4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2024 年 7 月 31 日(周三)以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
审议:
1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。
2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
3. 关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二四年七月十一日
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