公告日期：2024-08-28

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─034
晋能控股山西电力股份有限公司

十届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一 、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届六次监事会于 2024 年 8 月 26 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 8 月 16 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二 、监事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《 2024 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二○二四年八月二十七日

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