公告日期：2024-08-31

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-039
广发证券股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届监事
会第二次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于
2024 年 8 月 30 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4011
会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中王振宇先生、郑春美女士和周飞媚女士以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事长周锡太先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议关于《广发证券 2024 年半年度报告》的议案

经审议，全体监事一致同意《广发证券 2024 年半年度报告》。监事会对《广发证券 2024 年半年度报告》出具以下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司 2024 年度中期报告（H 股）。

以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日

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