公告日期：2024-08-31

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-037
广发证券股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事
会第三次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于
2024 年 8 月 30 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008
会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生，独立非执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生和张闯先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于《广发证券 2024 年半年度报告》的议案

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2024 年半年度报告及其摘要（A 股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司 2024 年中期报告（H 股）。

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议案。
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议关于《广发证券 2024 年半度度风险管理报告》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、审议关于《广发证券 2024 年半年度稽核工作报告》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

四、审议关于修订《广发证券董事会战略委员会议事规则》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券董事会战略委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、审议关于修订《广发证券董事会提名委员会议事规则》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券董事会提名委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

六、审议关于修订《广发证券董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）。

七、审议关于修订《广发证券董事会审计委员会议事规则》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、审议关于修订《广发证券董事会风险管理委员会议事规则》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券董事会风险管理委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、审议关于修订《广发证券关联交易管理制度》的议案

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

《广发证券关联交易管理制度》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行《广发证券关联交易管理制度》将继续适用。

十、审议关于《广发证券 2024 年度中期利润分配预案》的议案

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》、中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕320 号文及《深圳证券交易所上市公司自……
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