公告日期：2024-10-16

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-047
广发证券股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午14:00时开始；

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室

3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会

5．主持人：董事长林传辉先生

6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）出席情况

公司已发行股份总数为 7,621,087,664 股，其中公司回购专用证券账户中的

15,242,153 股 A 股股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的总

股本数为7,605,845,511股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共2,391人，

代表股份 4,021,440,839 股，占公司有表决权股份总数的 52.8730%。其中，出席

本次会议的 A 股股东及股东代表 2,386 人，代表股份 3,320,378,967 股，占本公

司有表决权股份总数的 43.6556%（通过网络投票的股东共 2,379 人，代表股份

127,059,924 股，占公司有表决权股份总数的 1.6706%）；出席本次会议的 H 股

股东及股东代表 5 人，代表股份 701,061,872 股，占本公司有表决权股份总数的

9.2174%。

公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事

会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司

聘请的律师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审

议事项具有合法性和完备性，会议提案均为非累积投票提案，均获得了通过。

非累积投票提案表决情况：

股东类 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 获得
通过

关于修订《广发 A股 3,317,817,865 99.9229% 1,424,702 0.0429% 1,136,400 0.0342%

提案 证券关联交易 H股 701,061,872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是
1 管理制度》的议

案 合计 4,018,879,737 99.9363% 1,424,702 0.0354% 1,136,400 0.0283%

关于《广发证券 A股 3,318,053,465 99.9300% 1,634,202 0.0492% 691,300 0.0208%

提案 2024……
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