公告日期：2024-09-27

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-038

中核苏阀科技实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月26日(星期四) 15:00

（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月26日9:15至2024年9月26日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计
373人，代表股份107,906,181股,占公司有表决权股份总数的28.0661%。其中，现场出席股东大会的股东及代表7人，代表股份104,549,079股,占公司有表决权股份总数的27.1929%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东366人，代表股份3,357,102
股，占公司有表决权股份总数的0.8732%。

7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-038

二、议案审议表决情况：

本次股东大会审议的事项：

关于《调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《回购注销 2020 年限
制性股票激励计划首次授予部分限制性股票》的议案、关于《购买董监高责任险》的议案、关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案、关于《变更公司董事》的议案、关于《变更公司监事》的议案。

议案相关内容，参见公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下:

1、审议公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

参加本次会议并持有公司股权激励股份的激励对象，回避表决本议案，回避共计 79,900股。

同意票代表股份 107,267,421 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.48%；

反对票代表股份 530,660 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.49%；

弃权票代表股份 28,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.03%；

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 2,798,242 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.35%；

反对 530,660 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.81%；

弃权 28,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.84%；

表决结果：通过。

2、审议公司《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》；

参加本次会议并持有公司股权激励股份的激励对象，回避表决本议案，回避共计 79,900股。

同意票代表股份 107,297,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.51%；

反对票代表股份 506,060 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.47%；

弃权票代表股份 22,880 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.02%；

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 2,828,162 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.24%；

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-038

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