公告日期:2024-05-22
证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2024-049
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 21 日召开
第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定召开2023年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期:2024年6月11日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月11日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2024 年 6 月 4 日
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 6 月 4 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:本公司206会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称与编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 美达股份 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 美达股份 2023 年度财务决算报告 √
3.00 美达股份 2023 年度利润分配方案 √
4.00 美达股份 2023 年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
6.00 2023 年度监事会工作报告 √
7.00 关于日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于变更会计师事务所的议案 √
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
10.00 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》 √
的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案
12.00 关于购买公司董监高责任险的议案 √
累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
13.01 选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.02 选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.03 选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
13.04……
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