公告日期：2024-06-21

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-025
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）第七届董事会第十二次临时会议于 2024年6月20日以现场结合通讯方式召
开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层
会议室。会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任邱洪先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度》进行修订，具体修订情况如下：

序号 原内容 修改后内容

第一条 为加强对北新集团建材股份有限公司 第一条 为加强对北新集团建材股份有限公司（以下简称公司
（以下简称公司或本公司）董事、监事和高级管 或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》
券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级
1 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监
自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规
法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 定，结合公司的实际情况，制定本制度。

制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是
2 公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持
易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下
公司股份在下列情形下不得转让： 列情形下不得转让：

（一）公司股票上市交易之日起一年内； （一）公司股票上市交易之日起一年内；

（二）董事、监事和高级管理人员离职后半 （二）本人离职后半年内；

年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定 调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未
期限内不转让并在该期限内的； 满六个月的；

（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券 （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被
交易所规定的其他情形。 ……
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