公告日期：2024-09-21

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-58
债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第一次会议通知于2024 年 9月 10日用电子邮件和公司网
上办公系统方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日 15：30 在公司二楼会议室以现
场会议的方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事长陈文胜先生因参加上
级单位培训未能出席会议，委托董事李小平先生主持会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈文胜先生为公司第十届董事会董事长，自本次会议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于设立公司第十届董事会各专门委员会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意各专门委员会组成如下：

董事会战略委员会

主任委员：陈文胜

委 员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇

董事会审计委员会

主任委员：邹玲

委 员：晏国哲、黄从运

董事会提名委员会

主任委员：黄从运

委 员：李小平、崔伟

董事会薪酬与考核委员会

主任委员：崔伟

委 员：陈钊、邹玲

以上各专门委员会任期自本次会议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意继续聘任李世锋先生为公司总经理，并授权董事长与经理层签署有关考核协议。自本次会议通过之日起，任期三年。李世锋先生简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理的推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任孙林先生、熊汉南先生为公司副总经理，副总经理熊汉南先生代为履行总会计师和董事会秘书职责，并授权董事长与经理层签署有关考核协议。自本次会议通过之日起，任期三年。上述人员简历详见附件。

熊汉南先生通讯方式：

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园

电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮箱：zqb@wnq.com.cn

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长推荐，董事会同意聘任易学东先生为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起，任期三年。易学东先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

易学东先生通讯方式

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399……
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