公告日期：2024-03-19

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-12
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于与华润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设

腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快推进腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目（以下简称“大基地
项目”）进度，公司拟与华润电力新能源投资有限公司（以下简称“华润新能源”）合作设立甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（暂定名称，以下简称“合资公司”），主要负责投资开发大基地项目，合资公司注册资本为 600,000 万元，分
期出资到位，其中公司出资 306,000 万元，首次出资额为 510 万元，持股 51%；
华润新能源出资 294,000 万元，首次出资额为 490 万元，持股 49%。经公司决策
后将与华润新能源签署出资协议。

2024 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于与华
润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目暨对外投资的议案》，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会批准，尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查，尚需交易对方审批并签署出资协议。

二、交易对手方介绍

1、华润新能源简介：（1）名称：华润电力新能源投资有限公司；（2）住所：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 2001-2 室；（3）有权签字人：史宝峰；（4）主营业务：主要从事综合能源业务，具体涉及：风电、火电、水电、光伏发电、分布式能源、售电及综合能源服务、煤炭等领域；（5）相互关系：华润新能源与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；（6）主要股东：
华润新能源控股有限公司；（7）实际控制人：华润电力控股有限公司。

2、华润新能源非失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次投资人为本公司及华润新能源。公司出资方式为现金，资金来源为自筹资金；华润新能源出资方式及资金来源为等值可自由兑换的外汇现汇、人民币现金或从中国境内设立的其他外商投资企业获得的人民币税后利润。
2、标的公司基本情况：（1）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；（2）各主要投资人的投资规模和持股比例：合资公司注册资本为 600,000 万元，分期出资到位，其中公司出资 306,000
万元，首次出资额为 510 万元，持股 51%；华润新能源出资 294,000 万元，首次
出资额为 490 万元，持股 49%。首次出资在公司工商登记完成后一个月内实缴到位。除首次出资外的其他认缴出资，根据大基地项目建设需求，由合资公司董事会形成决议后发出通知，各股东按股权比例在规定时间内实缴。

四、对外投资合同的主要内容

公司将与华润新能源签署《甘肃电投能源发展股份有限公司华润电力新能源投资有限公司出资协议》（简称“出资协议”），拟定甘肃电投润能（武威）新能源有限公司章程》（简称“合资公司章程”），其中甲方为公司，乙方为华润新能源。

1、出资协议的主要内容

第一条 合作背景及目的

为深入推进双方在新能源领域的合作，双方同意成立合资公司，由甲方持股51%、乙方持股 49%，公司财务报表纳入甲方合并范围，主要负责投资开发腾格里沙漠基地 600 万千瓦本地消纳项目。

第二条 公司名称、地址和性质

2.1 公司名称：甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（最终以市场监管机
构核准名称为准）

2.2 公司住所：甘肃省武威市凉州区

2.3 公司性质：国有控股有限责任公司。公司以全部资产对外承担责任。甲
乙双方以其认缴出资额为限对公司承担责任。

第三条 公司经营范围

公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务。

第四条 ……
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