公告日期：2024-06-01

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-45
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 5 月 31 日召开的公司第八届
董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 15:00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6
月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 6 月 19 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年第三次临时股东大会股权登记日为 2024 年 6
月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2024 年 6 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的议案 1 至议案 18、议案 22 属于关联交易议案，已经公司第
八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见
公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 6 月 1 日在《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决，就该等提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易相关法律法规规定条件的议案

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 √作为投票对
2.00 关联交易方案的议案》需逐项表决 象的子议案数：
（21）

2.01 本次交易的整体方案 √

本次交易的具体方案-2.1 发行股份购买资产

2.02 发行股份种类、面值及上市地点 √

2.03 定价基准日 √

2.04 定价依据及发行价格 ……
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