公告日期：2024-08-08

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-59
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2024年7月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130007 号）（以下简称“审核问询函”），公司会同本次重组相关中介机构对审核问询函所涉及的问题进行了认真核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（重组报告书（摘要）进行相应变动），具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义一致）：

重组报告书（草案）章节 修订内容

1、补充披露了标的资产是否存在因电力供应增加、新能源发
重大风险提示 电量占比提升等因素导致发电利用小时数下降的风险；

2、修订了产业政策变动风险、上网电价调整风险及关于划拨
用地和房屋权证未办理完毕的风险。

1、在“六、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负
债、或有负债情况”之“（一）主要固定资产”中补充披露
第四节 标的公司基本情况 了截至2024年6月30日公司已办理不动产证的房产情况、剩余
尚未办理权属证书的房产未来办证是否存在障碍等；

2、在“六、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负
债、或有负债情况”之“（二）主要无形资产”中补充披露

重组报告书（草案）章节 修订内容

了土地使用权证更新情况、划拨地合规情况、是否存在划拨
地转出让地风险、若出现划拨地转出让地情形时出让金承担
方及对对常乐公司生产经营影响等；

3、在“七、主营业务发展情况”之“（五）主要业务经营模
式”补充披露如下内容：（1）标的资产的经营模式及发电量
的确定过程，包括但不限于1至4号机组向湖南送电的模式、
国家电力调度中心的调度情况、有权部门下达发电规模计划
的具体情况、北京交易中心交易平台交易的具体情况和交易
结果、送湖南电的年度签约情况、年度计划送电和月度补充
送电电量的确定过程、其他地区送电量的确定过程、双边协
商的具体情况、甘肃电力交易中心交易平台交易的具体情况
和交易结果；（2）报告期内标的资产来自国网甘肃省电力公
司收入的比例同送电量是否匹配；（3）容量电价机制建立
后，标的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。