公告日期：2024-10-29

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-78
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 10 月 28 日召开的公司第八届
董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。（参加现场会议的股
东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年
11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15，
结束时间为 2024 年 11 月 14 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年第四次临时股东大会股权登记日为 2024 年
11 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补 √

充协议的议案

2.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

2、上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》或巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》《第八届董事会第十八次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》等公告。

3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2024 年 11 月 14 日 9:00-15:00。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各……
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