公告日期：2024-08-17

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-049
英洛华科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于 2024年 9 月 6 日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议
通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨庆先生为会计专业人士。前述候选人简历详见附件，公司董事会提名委员会对前述候选人的资格审核无异议。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决。

公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事候选人韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第十届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会
董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二○二四年八月十七日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、徐文财先生：1966 年 1 月出生，博士，副教授，注册会计师、正高级经
济师。曾任浙江大学工商管理系副主任，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、杭州海康机器人股份有限公司独立董事、本公司第九届董事会董事。

徐文财先生未持有本公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。徐文财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、胡天高先生：1965 年 9 月出生，硕士，高级经济师。曾任中国银行东阳
支行副行长，本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任横店集团东磁股份有限公司董事、普洛药业股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事、本公司第九届董事会董事。

胡天高先生未持有本公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。胡天高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、吴兴先生：1972 年 2 月出生，硕士，正高级经济师、正高级工程师。曾
任浙江横店进出口有限公司副总经理，横店集团控股有限公司助理总裁、监事，普洛药业股份有限公司董事；现任横店集团控股有限公司副总裁，兼任浙江横店普洛进……
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