公告日期：2024-09-06

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-064
英洛华科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开职
工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：魏中华先生

非独立董事：徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生

独立董事：韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生

公司第十届董事会由七名董事组成，任期三年，自 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均能胜任所聘岗位的任职要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的任职条件。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

审计委员会：杨庆、胡天高、吴兴、韩灵丽、闫阿儒，由杨庆担任召集人；
提名委员会：闫阿儒、徐文财、吴兴、韩灵丽、杨庆，由闫阿儒担任召集人；

战略委员会：吴兴、徐文财、韩灵丽、闫阿儒、杨庆，由吴兴担任召集人；
薪酬与考核委员会：韩灵丽、吴兴、魏中华、闫阿儒、杨庆，由韩灵丽担任召集人。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、公司第十届监事会组成情况

监事会主席：厉国平先生

非职工代表监事：厉国平先生、葛向全先生

职工代表监事：申屠洪波先生

公司第十届监事会由三名监事组成，任期三年，自 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。上述监事会成员均能胜任所聘岗位的任职要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的任职条件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：魏中华先生

副总经理：吴小康先生、厉世清先生

财务总监：刘桂平先生

董事会秘书：钱英红女士

证券事务代表：吴美剑女士

高级管理人员和证券事务代表任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钱英红女士、吴美剑女士已取得深圳证券交易颁发的董事会秘书资格证书。上述人员均能胜任所聘岗位的任职要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的任职条件。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

电话：0579-88888668；

传真：0579-88888080；

邮箱：ylh000795@innuovo.com；

地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号

上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

四、部分董事、监事届满离任情况

本次换届完成后，赵国浩先生、王成方先生因在本公司连续任职达到六年，离任后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。赵国浩先生、王成方先生均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会对上述届满离任的董事在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

1、公司职工代表大会决议；

2、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

3、公司第十届董事会第一次会议决议；

4、公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。