公告日期：2024-06-14

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-080
中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-078）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年第四次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第四次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 6月 20日
（星期四）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024 年 6 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程 √

施工合同暨关联交易的议案

2.00 关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨 √

构成关联交易的议案

2.上述提案已经 2024 年 6 月 4 日公司第八届董事会第四
次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 《第八届董事会第四次会议决议公告》《2024 年第四次临时
股东大会会议材料》（公告编号分别为 2024-075、079）。
3.上述提案属于关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托
进 行 投 票 。 相 关 公 告 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2024-076、077）。

4.上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（ 一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份……
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