公告日期：2024-06-21

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-083
中国武夷实业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 6 月 20
日（星期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地
广场 4 层本公司大会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司第八届董事会

5.主持人：董事长郑景昌先生

6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东（代理人）23 人、代表股份 334,869,364 股、占
公司有表决权股份总数 21.3190％。

1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 159,154 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0101％。

2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 21 人，代表股份334,710,210 股，占公司有表决权股份总数的比例为21.3089％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.总体表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结果

非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

关于公司子公司重庆武夷

提案1 拟签订项目建设工程施工 328,120,008 97.9845% 6,749,356 2.0155% 0 0.0000％ 通过
合同暨关联交易的议案

关于组建联合体共同参加

提案2 菲律宾工程项目投标暨构 328,119,908 97.9845％ 6,749,456 2.0155％ 0 0.0000％ 通过
成关联交易的议案

2.中小股东表决情况

序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）

非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

关于公司子公司重庆武夷拟

提案1 签订项目建设工程施工合同 5,386,370 44.3844％ 6,749,356 55.6156％ 0 0.0000％
暨关联交易的议案

关于组建联合体共同参加菲

提案2 律宾工程项目投标暨构成关 5,386,270 44.3836％ 6,749,456 55.6164％ 0 0.0000％
联交易的议案

3.上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资

者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票

并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

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