中水渔业:第八届监事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-29
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2024-025
中水集团远洋股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事
会第二十五次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2024年 6月28日以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次会议由监事会主席云经才先生主持,应出席监事 3 人,实际参会监事 3 人。
4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规,公司全体监事对本项议案回避表决,该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日
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