公告日期：2024-12-28

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-065
中水集团远洋股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开日期和时间：2024年12月27日（星期五）14:00。

网络投票时间：2024年12月27日（星期五），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。

3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长宗文峰先生。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

参 加本 次股 东会的 股东 及股 东授权 代表 共 216 名， 代表 股 份
212,021,077股，占公司有表决权股份总数的57.9516%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份209,927,416股，占公司有表决权股份总数的57.3793%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共213名，代表股份2,093,661股，占公司有表决权股份总数的0.5723%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事9人，现场会议共出席9人；

（2）公司在任监事3人，现场会议共出席3人；

（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；

（4）北京市嘉源律师事务所律师张美娜、郭婕出席并见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）非累积投票议案表决情况

议案1.《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 比例(%) 结果
股数 股数 股数

注 1 注 1 注 1

议案

211,786,776 99.8895 127,201 0.0600 107,100 0.0505 通过
1.00

注1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案序号

股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2

议案 1.00 1,859,360 88.8090 127,201 6.0755 107,100 5.1154

注 2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例……
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