公告日期：2024-12-28

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-062
中水集团远洋股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年12月23日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2024年12月27日以现场与网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。