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公告日期:2024-06-07
证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2024-17
酒鬼酒股份有限公司
关 于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届
董事会第二次会议,会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性:本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期:2024 年 6 月 28 日(周五)15:00。
5、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00。
6、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议的股权登记日:2024 年 6 月 21 日。
8、会议出席对象:
(1)截止股权登记日 2024 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点:湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店一楼宴会厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 会议提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案(除累积投票提案外的所有提案) √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
独立董事将在股东大会上作 2023 年度述职报告。
2、议案内容披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、本次股东大会议案由公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议提交。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1、会议登记方式
(1)法人股东登记:持加盖单位公章的营业执照(可以是复印件)、法人授权委托书(详见附件 2)、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续;
(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件 2)、委托人身份证(可以是复印件)、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续;
(4)异地股东可采用信函方式登记。
2、会……
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