公告日期：2024-06-29

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-18
酒鬼酒股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、现场会议召开日期：2024 年 6 月 28 日 15：00。

2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店一楼宴会厅。

3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：公司董事长高峰。

6、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。

（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
9:15—15:00。

7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 45 名，其所持有表决权的股份总数为 104,887,222 股，占公司有表决权总股份的
32.2800%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为100,747,491股，占公司有表决权总股份的 31.0060%；参加网络投票的股东为 38 人，其所持有表决权的股份总数为 4,139,731 股，占公司有表决权总股份的 1.2740%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 102,856,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0643%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9319%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 2,129,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 51.1939%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 48.7099%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0962%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 102,825,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0344%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9305%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0351%。

中小股东总表决情况：

同意 2,098,231 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 50.4391%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 48.6763%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.8846%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 102,824,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0330%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9632%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 2,096,831 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 50.4054%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 49.4984%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0962%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。