公告日期：2024-10-18

一汽解放集团股份有限公司

关于增加募投项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性 陈述或重大遗漏。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日召开
第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）298,507,462 股（以下简称“本次发行”），发行价格 6.70 元/股，募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除与本次发行有关费用人民币2,186,599.36 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,997,813,396.04 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《一汽解放集团股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000357 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定，公司与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，确保募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目基本情况

经公司第十届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十届董事会
第十六次会议审议通过，公司本次发行的募集资金投资项目投入计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投 资总额 拟使用 募集资金金
号 额

1 新能源智能网联及整车综合研发能力提升项 126,528.72 55,660.07
目

1-1 一汽解放商用车 2022 年度新能源智能网联 11,199.85 5,945.96
研发能力提升项目

1-2 一汽解放商用车开发院 2023 年度电控系统 3,838.00 3,048.26
开发验证能力提升项目

1-3 一汽解放青岛基地研发能力提升项目 69,136.20 39,136.20

1-4 一汽解放无锡研发基地建设项目 42,354.67 7,529.65

2 整车产 线升级建设项目 51,472.64 21,226.10

2-1 一汽解放青岛整车事业部轻型车车架等业务 23,692.64 12,875.40
整合及技术升级项目

2-2 一汽解放青岛整车事业部即墨工厂薄板冲压 19,800.00 6,876.85
产能扩建项目

2-3 一汽解放青岛整车事业部驾驶室涂装线环保 7,980.00 1,473.85
技术升级项目

3 动力总 成产线升级建设项目 263,912.00 67,960.77

3-1 一汽解放传动事业部集成式重型 AMT 变速 89,800.00 40,306.10
箱技术改造项目

3-2 一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重 98,986.00 17,637.86
型换代桥技术升级（一期）

3-3 新 13L 与 M 系列发动机共线技术改造项目 66,……
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