公告日期:2024-04-30
证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2024-020
山高环能集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日以现场及
通讯方式召开,应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,其中董事谢欣先生、杜业
鹏先生、杜凝女士、独立董事王守海先生、秦宇先生以现场方式参会,监事、高 管列席了会议,会议由董事长谢欣先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致 通过如下议案:
一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
内容详见与本公告同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2023 年财务决算报告》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《2023 年度审计报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《2023 年度利润分配预案》
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,交易对手方为公司关联方山东高速集团有限公司控制的企业,本次交易构成关联交易,关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划(第二个解锁期)解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
因解除限售期内公司层面业绩考核未达标及 6 名激励对象因离职不再具备激励资格,根据《第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,公司拟申请办理第二期限制性股票激励计划(第二个解锁期)涉及的股份回购注销手续,本次需回购注销的激励对
象共计 139 名,回购注销的限制性股票数量为 5,708,052 股,占公司目前总股本比例为 1.20%。本次拟回购资金本息总额初步预计为 3,364.56 万元,回购资金来源为公司自有资金。
内容详见与本公告同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划(第二个解锁期)解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉……
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