公告日期：2024-04-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-036
山高环能集团股份有限公司

关于签署《产品购销合同》暨对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。

协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力 因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险，请投资者注意投资 风险。

一、日常交易及担保情况概述

为进一步提升公司餐厨再生油脂业务规模，积极拓展国内市场，提升盈利能 力，公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称“天津奥能”）拟与厦门 建发粮源农业有限公司（以下简称“厦门建发公司”）签署《产品购销合同》，天
津奥能拟向厦门建发公司销售满足 ISCC 合规工业级混合油 4,100 吨，上下浮动
不超过 5%，同时公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高 十方”）为天津奥能提供最高金额 2,800 万履约担保。
日常交易及担保事项审批情况

本次买卖合同为日常经营活动相关的协议，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》相关规定，上述协议不涉及关联交易，无需提交公司董事 会或股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

根据公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议、2023 年 5
月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，会议审议通过的《关于 2023 年度对外担
保额度预计的议案》，同意自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内，为纳入合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保及下属 公司之间提供担保额度新增总计不超过人民币 242,500 万元，将下属公司山高十 方未使用部分担保额度 2,800 万元调剂给天津奥能使用。本次担保额度调剂及提 供担保事项属于经公司 2022 年年度股东大会授权范围内事项，已获公司内部审 批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次调剂担保额度情况

单位：万元

可用的 调剂后尚 可用的 调剂后尚
调出方 预计担 调出额度 可使用的 调入方 预计担 调入额度 可使用的
保额度 担保额度 保额度 担保额度

山高十方 46,351 2,800 43,551 天津奥能 0 2,800 2,800

本次被调整对象均为资产负债率超过 70%的担保对象。

三、交易对方基本情况

企业名称：厦门建发粮源农业有限公司

统一社会信用代码：913502005750487187

注册资本：5,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：佘鹏

成立日期：2011-08-15

营业期限：2011-08-15 至 2061-08-14

注册地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 26 楼 A 单元

经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；乳制品（含婴 幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；粮油零售；乳 制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；预包装食品零售；散装食品零售；种子批发； 谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；肉、禽、蛋批发； 水产品批发；贸易代理；肉、禽、蛋零售；水产品零售；经营各类商品和技术的 进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；装卸搬运；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服 务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。

股权结构：厦门建发物产有限公司持股 95%，厦门粮源贸易有限公司持股……
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