公告日期：2024-04-30

山高环能集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，本人在2023年度的工作中，按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

何春：1977 年生，中国国籍，大学学历。2001 年 8 月至 2003 年 3 月任四川
蜀嘉律师事务所律师；2003 年 3 月至今先后任四川惠博律师事务所律师、合伙
人、副主任；2018 年 11 月起任南充市律师协会第四届刑专委委员；2018 年 6
月至 2021 年 3 月任四川大成律所联盟理事；2020 年 9 月起为南充市律师调解名
录库入库律师；2022 年至 2023 年度南充市企业法律服务团专家成员；2022 年10 月起任四川天府银行股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场加通讯会议 6 次，通
讯会议 3 次；召开股东大会 5 次，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东

姓名 大会情况

应出席次 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未

数 席次数 出席次数 席次数 数 亲自参加董事会 出席次数
会议

何春 9 1 8 0 0 否 4

本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人对公司 2023 年度董事会会议审议的议案无异议，均投了同意票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2023 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 4 次会议，审议通过
17 项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

第十一届董 审议：1、2022 年年度报告及其摘要；2、2022 年

事会审计委 2023/4/19 财务决算报告；3、2022 年度内部控制自我评价报 同意将全部议案提

员会第一次 告；4、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 交董事会审议

会议 报告；5、2023 年第一季度报告

审议：1、2023 年半年度报告及摘要；2、2023 年

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