公告日期：2024-04-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-034
山高环能集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21
日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公

司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 2023年年度报告全文及其摘要 √

2.00 2023年度董事会工作报告 √

3.00 2023年度监事会工作报告 √

4.00 2023年度财务决算报告 √

5.00 2023年度利润分配预案 √

6.00 2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 √

7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案 √

9.00 关于第二期限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件未 ……
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