公告日期：2024-04-30

山高环能集团股份有限公司

重大决策、重要人事任免、重大项目安排

及大额度资金运作制度

（2024 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一
步加强和健全公司内部监督，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确保重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作（以下简称 “三重一大”）决策制度的贯彻落实，有利于公司领导人员正确履职、规范用权，提升公司治理水平，促进企业持续健康发展，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 “三重一大”事项坚持集体决策原则。公司健全议事规则，明确“三
重一大”事项的决策规则和程序，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。公司股东大会、董事会、经营管理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断；坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规和有关政策，保证决策合法合规。股东大会决策实行同股同权“资本股份多决制”，董事会决策实行一人一票“投票份额多决制”，总裁办公室会议决策实行“民主集中制”，职工代表大会决策实行“投票人份额多决制”。

第二章 “三重一大”事项范围

第三条 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规规定的应当由股东大会、董事会、职工代表大会决定的事项。凡是涉及公司改革、发展和稳定，关系股东、职工切身利益的重大问题，均属重大事项决策范畴。主要包括：

（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

制定和调整。

（三）公司重大资产处置、股权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本等重大资产管理事项。

（四）公司年度生产经营计划、年度工作报告、年度财务预决算以及内设机构调整等重大生产经营管理事项。

（五）公司破产、兼并重组、合并、分立、解散或者变更公司形式、发行股票（债券）等重大资本运营管理事项。

（六）公司薪酬分配、福利待遇、医疗、保险等涉及员工重大切身利益事项。
（七）经营管理层认为其他重大决策事项。

第四条 重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管
理人员的职务调整事项。主要包括：

（一）公司中层正职及其以上经营管理人员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定；

（二）向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理；委派财务负责人；

（三）其他重要人事任免事项。

第五条 重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以
及生产设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括：

（一）公司年度投资计划；

（二）融资、对外担保项目；

（三）重要设备和技术引进；

（四）重大工程建设项目；

（五）采购大宗物资和购买服务；

（六）其他重大项目安排事项。

第六条 大额度资金运作事项，是指超过《公司章程》或其他制度所规定的
公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括：

（一） 年度预算内大额度资金调动和使用；

（二） 超预算的资金调动和使用；

（三） 对外大额捐赠、赞助；

（四） 对外提供财务资助；
（五） 其他大额度资金运作事项。

第三章 “三重一大”事项审批权限划分

第七条 重大决策事项审批权限：
（一）股东大会审批事项
（1）审议批准公司发展战略、经营方针；
（2）审议批准董事会、监事会的工作报告和公司年度报告；
（3）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（6）公司增加或者减少注册资本；
（7）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
（8）修改公司章程；
（9）重大资产重组；
（10）发行证券；
（11）回购股份；
（12）股权激励计划；
（13）法律、行政法规或《公司章程》规定和股东大会审议通过的其他事项。（二）董事会审批事项
（1）决定公司的经营计划；
（2）决定公司内部管理机构的设置；
（3）管理公司信息披露事项；
（4）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的……
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