公告日期：2024-04-30

山高环能集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人王守海，作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，切实履行了独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的经营和发展提出合理化建议，努力维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

王守海：1976 年生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场加通讯会议 6 次，通
讯会议 3 次；召开股东大会 5 次，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东

大会情况

姓名 应出席次 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席次数
数 席次数 出席次数 席次数 数 亲自参加董事会

会议

王守海 9 2 7 0 0 否 4

2023年，公司召开的董事会、股东大会符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。作为公司独立董事，在召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论、提出合理化建议，对本年度董事会审议的每项议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2023 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开了 4 次会议，
审议通过 17 项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

第十一届董事 审议：1、2022 年年度报告及其摘要；2、2022 年

会审计委员会 2023/4/19 财务决算报告；3、2022 年度内部控制自我评价报 同意将全部议案提
第一次会议 告；4、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 交董事会审议

报告；5、2023 年第一季度报告

审议：1、2023 年半年度报告及摘要；2、2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；3、

关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的议

第……
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