公告日期：2024-04-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-030
山高环能集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第
十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司第二 期限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，已不符合有关激励对象的规定，公司 拟对其持有的已获授但尚未解除限售的 713,440 股限制性股票进行回购注销。

2024 年 1 月 30 日，公司已完成此次回购注销，公司总股本由 477,409,801
股变更为 476,696,361 股，注册资本由 477,409,801 元变更为 476,696,361 元。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于
第二期限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划 2023 年度公司层面业 绩考核目标未能成就及 6 名激励对象离职已不符合有关激励对象的规定，公司拟
对前述涉及的共计 139 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 5,708,052 股
限制性股票进行回购注销。

待前述回购注销完成后，公司总股本由 476,696,361 股变更为 470,988,309
股，注册资本由 476,696,361 元变更为 470,988,309 元。

二、修订《公司章程》情况

基于上述变更注册资本情况及现行法律法规及其修订，为进一步完善与规范 公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对《公司章程》中的部分 条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前内容 拟修订后内容

1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
477,409,801 元。 470,988,309 元。

2 第二十一条 公司的股本结构为：股 第二十一条 公司的股本结构为：股份总
份总额 477,409,801 股，均为普通股。 额 470,988,309 股，均为普通股。

3 第二十五条 公司不得收购股本公 第二十五条 公司不得收购本公司股份，
司股份，但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

第五十二条 第五十二条

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，将在
将在作出董事会决议后的5日内发出召 作出董事会决议后的5日内发出召开股东大
4 开股东大会的通知；董事会不同意召开 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
临时股东大会的，应当说明理由并及时 的，将说明理由并及时公告。

公告,聘请律师事务所对相关理由及其合

法合规性出具法律意见并公告。

第五十三条 第五十三条

董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，或者
应当说明理由并及时公告,聘请律师事务 在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董
5 所对相关理由及其合法合规性出具法律 事会不能履行或者不履行召集股东大会会议
意见并公告。同时，董事会应当配合监 职责，监事会可自行召集和主持。

事会自行召集股东大会，不得无故拖延

或者拒绝履行配合披露等义务。

第五十四条 第五十四条

董事会不同意召开临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。