公告日期：2024-04-30

山高环能集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

秦宇：1977 年 7 月出生，中国国籍，工商管理硕士。先后服务于珠海市义
云投资有限责任公司、桂林市上海路开发有限责任公司、桂林市城市管理监察支队、桂林市临桂新区管理委员会、桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司等企业与政府管理部门，曾任临桂新区管理委员会办公室副主任、主任，桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司常务副总经理。现任广西蜀鑫建设有限公司常务副总经理，广西锦焱贸易有限公司总经理、执行董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场加通讯会议 6 次，通
讯会议 3 次；召开股东大会 5 次，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

出席股东
出席董事会会议情况

大会情况

姓名 应出席次 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未

数 席次数 出席次数 席次数 数 亲自参加董事会 出席次数
会议

秦宇 9 3 6 0 0 否 4

本人认为公司2023年召开的董事会、股东大会符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。作为公司独立董事，在召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，积极参与讨论、提出合理化建议，对本年度董事会审议的每项议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会战略委员会

2023 年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加 1 次会议，审议通过 2
项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

第十一届董事会战略 2023/4/19 审议：1、2022 年年度报告及摘要；2、2022 同意将全部议案提
委员会第一次会议 年度董事会工作报告 交董事会审议

2、董事会薪酬考核委员会

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了 3 次
会议，审议通过 6 项议案，具体情况如下：

会议名称 召开日……
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