公告日期：2024-04-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-026
山高环能集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十 一届董事会第十二次会议和第十一届董事会独立董事第二次专门会议，会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 公司对2024年度与公司间接控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集 团”）及其下属子公司等关联方之间将发生的采购商品、服务等关联交易事项进 行合理预计，预计2024年度公司日常关联交易总金额为21,928.7万元。2023年度， 公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为 16,878.71万元。

本次预计的关联交易额度有效期在股东大会审议通过后12个月内有效。在上 述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董 事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，董事会在 审议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案已回避表 决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限 公司、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金、福州山高 禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或预计金额 截至目前已发生金额 上年发生金额（已履行金
原则 （年初至今） 额）

存贷款业务 威海市商业银行股份有限公司济南 存款利息 市场利率 存款利息日均不超过 0.7 万元 2.62 125.88

分行 贷款利息 市场利率 贷款利息日均不超过 2.8 万元 0 445.3

通辽市鸿轩生物科技有限公司 油脂采购 市场化定价 200 0 75.25

向关联人采购商品 山高热力集团有限公司 设备采购 市场化定价 409 0 0

济南北控光伏科技发展有限公司 光伏屋顶、电量采购 市场化定价 1,200 0 0

山东高速生物工程有限公司 水资源采购 市场化定价 2.5 0 0

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