公告日期:2024-04-30
证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2024-021
山高环能集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议
通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日以现场及通
讯方式召开,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,其中监事赵洪波先生、高猛
先生以现场方式参加会议,会议由监事会主席赵洪波先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投 票表决方式,一致通过如下议案:
一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议通过的《2023 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2023 年财务决算报告》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《2023 年度审计报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了持续和严格地执行,在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用;公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《2023 年度利润分配预案》
经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益,并同意董事会提出的 2023 年度利润分配预案。
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审议通过的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2023年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
内容详见与本公告同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产
价值及经营成果,公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现
的减值迹象进行了全面的清查,在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应
收款项回收可能性等进行了充分的分析,并按资产类别进行了测试,对可能发生减值的相关资产计提了合计 4,704.00 万元减值……
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