公告日期：2024-09-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-071
山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以现场及
通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业
鹏先生以现场方式参会，董事杜凝女士因出差无法参加会议，委托董事杜业鹏先 生代为出席会议并行使表决权，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公 司100%股权的进展公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司工作安排，公司决定于 2024 年 10 月 15 日（周二）在公司会议室
以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上 述第一项议案。

内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 30 日

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