公告日期：2024-09-30

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-073
山高环能集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开第
十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董
事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14：30。

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月
15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9：
15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投 票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公

司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案 √

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一
届董事会第十五次会议决议公告》及相关单项公告。

3、特别说明

根据相关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席

会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明……
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