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公告日期:2024-07-15
证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-039
辽宁和展能源集团股份有限公司
关于重大合同重新签订暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)重大合同重新签订情况
2023 年 4 月 17 日,公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司(以下
简称“昌和公司”)作为生产方(卖方)分别与买方昌图润航新能源有限公司(以下简称“昌图润航”)、昌图润荣新能源有限公司(以下简称“昌图润荣”)就其各 500MW 风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总标的物为 128 套钢混塔筒,合同总金额为 62,912 万元(含税),具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的
公告》。由于买方并网时间推迟,并优化风机机型,导致该合同推迟履行,公司
于 2024 年 1 月 31 日,披露了合同的进展情况,具体内容详见 2024 年 1 月 31
日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。
日前,买方的机型已优化调整完毕,并对机位点进行了重新选择,所需混塔数量及型号也相应发生变化。同时,由于买方采用目前行业通行业务模式,由其EPC 总承包方天津风光无限电力工程有限公司(以下简称“天津风光无限”)负责该风电项目的总体设计、采购及工程施工等,即包括混塔在内的所有采购。经昌和公司与昌图润航、昌图润荣及天津风光无限共同协商一致,昌和公司与天津风光无限就昌图润航、昌图润荣各 500MW 风电项目重新签订《铁岭昌图润航 500MW风电项目钢混塔采购合同》《铁岭昌图润荣 500MW 风电项目钢混塔采购合同》,两个合同总标的为 100 套混塔总成及预应力施工(两个合同各 50 套),其中混塔总成单价为 402 万元/套(含税)、预应力施工单价为 16 万元/套(含税),两个合同总金额为 41,800 万元(含税);待上述两合同生效后,昌和公司与昌图润航、昌图润荣签订的原《设备采购合同》解除。
(二)关联交易情况
在原合同签订时,公司与昌图润航、昌图润荣均无关联关系,现由于公司董事刘建立先生、杨宇先生分别为昌图润航、昌图润荣的董事长和大股东,昌图润航和昌图润荣成为公司关联方。由于天津风光无限为昌图润航和昌图润荣风电项目的EPC总承包方,采购的混塔应用于公司关联方的风电项目,因此,昌和公司与天津风光无限签订混塔采购合同事项构成关联交易。
(三)审议表决情况
2024 年 7 月 13 日,公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议,审议通过
了《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
2024 年 7 月 14 日,公司召开第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关
于重大合同重新签订暨关联交易的议案》。关联董事刘建立先生、杨宇先生对本议案回避表决。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该项关联交易金额超过3,000 万元且达到公司最近一期经审计净资产的 5%,尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)基本信息
公司名称:天津风光无限电力工程有限公司
公司住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2008-4
法定代表人:李明军
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:肆仟万元人民币
统一社会信用代码:91120116MA07B0NJ57
经营范围:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;水利工程建设监理;建设工程设计;建设工程监理;公路工程监理;建筑劳务分包;施工专业作业。体育场地设施工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施
工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;金属制品销售;机械设备销售;教学专用仪器销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;办公用品销售;家用电器销售;汽车零配件批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;安防设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);电线、电缆经营;矿山机械销售;风力……
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