公告日期:2024-08-24
证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2024-037
创维数字股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
创维数字股份有限公司(简称“公司”或“创维数字”,含控股子公司,下同)第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次、第二十七次会议,对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增,相关内容
详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 24 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-076)、《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-008、026)。
现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要,基于与创维光电科技(深圳)有限公司(以下简称“光电科技”)、创维云科技(福建)有限公司(以下简称“福建创维云”)、陕西创维新能源科技有限公司(以下简称“陕西新能源”)、深圳安时达技术服务有限公司(以下简称“安时达”)、深圳创维光伏科技有限公司(以下简称“创维光伏”)、深圳创维商用科技有限公司(以下简称“创维商用”)、深圳创维无线技术有限公司(以下简称“创维无线”)、深圳创维智慧科技有限公司(以下简称“深圳创维智慧”)、深圳创维智能厨电有限公司(以下简称“深圳创维厨电”)、深圳开沃汽车有限公司(以下简称“深圳开沃”)、深圳神彩国际货运代理有限公司(以下简称“深圳神彩国际”)、深圳神彩物流有限公司(以下简称“神彩物流”)等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。董事会审
议此关联交易议案时,关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回 避了表决,其余 3 名董事均参与了表决,本事项提交公司董事会审议前已经公司 独立董事专门会议全票审议通过。
本次新增的日常关联交易总额度预计不超过 4,110.00 万元,占公司 2023 年
度经审计归母净资产的 0.65%,无需提交股东大会审议。
(二)本次预计新增关联交易类别和增加金额如下
金额单位:万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 原预计金 增加金 截至 7 月 31 日 上年度发
类别 容 定价原则 额 额 已发生金额 生金额
创维商用 显示拼接屏、 市场价
广告机 280.00 710.00 327.37 267.89
向关联人 创维光伏 光伏板组件 市场价 20.00 30.00 13.00 352.17
采购原材 创维无线/深 投影仪、厨电
料、产品 圳创维厨电/ 产品、储能柜 市场价 1,700.00 - 0.11 952.62
深圳开沃 外壳、充电桩
小计 — — 2,000.00 740.00 340.48 1,572.68
光电科技 屏模组等 市场价 500.00 200.00 0.18 174.30
向关联人 创维光伏 电力储能系 市场价
销售原材 统、VR 设备 450.00 765.00 61.58 54.45
料、产品 福建创维云 云终端 市场价 - 2,000.00 0.61 -
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