公告日期：2024-05-06

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-013

冰 轮 环 境 技术股 份有 限公 司关于召开2023年度股东大 会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2024年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

www.cninfo.com.cn网站上刊登了《冰轮环境技术股份有限公司关于召开2023年

度股东大会的通知》，现将股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2024年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议
案》

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14:45。

网络投票时间为：2024年5月8日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

6．会议的股权登记日：2024年4月26日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾 的 栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 董事会 2023 年度工作报告 √

2.00 监事会 2023 年度工作报告 √

3.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √

4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2023 年度利润分配方案 √

6.00 《关于聘请 2024 年度审计机构及支付审计 √

费用的议案》

7.00 《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的 √

议案》

8.00 《关于选举董事的议案》 √

9.00 关于修订《冰轮环境技术股份有限公司独立 √

董事工作制度》的议案

以上第 1-7 项议案内容详见 2024 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 网站，第 8-9 项议案内容详见 2023 年
10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn网站。

另外，大会将听取独立董事2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记

2.登记时间：2024 年 5 月 7 日（8：30-11：30，14：00-17：……
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