公告日期：2024-04-26

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-24号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于汉都医院项目立项投资的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018
年 8 月 24 日召开 2018 年度七届董事局第八次临时会议，审
议通过了《关于投资设立汉都医院有限责任公司（暂定名）的议案》。会议同意公司以自有或自筹资金 18,560 万元人民币作为注册资本，设立子公司汉都医院有限责任公司（简称“汉都医院公司”），同时同意该公司引进其他投资方和专业团队共同筹建实体医院——汉都医院（简称“汉都医院项目”、
“项目”）。2018 年 9 月 10 日，汉都医院公司完成了工商注
册登记相关手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》。

后公司于2022年4月27日召开八届董事局第二次会议，会议同意在“成熟一家、调整一家”的情况下，逐步推进部分子公司（学院）股权管理关系调整事宜。2023 年 3 月 30日，公司组织召开了 2023 年度第三次总裁办公会，会议同意按照公司八届董事局第二次会议决议精神，将原公司持有的汉都医院公司 100%股权转让予公司全资一级子公司西安
明德理工学院（简称“明德学院”、“学校”）。该股权转让事项涉及的工商变更登记手续已办理完毕，汉都医院公司由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。

以上具体详情请见公司先后于 2018 年 8 月 25 日、2018
年 9 月 11 日、2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2018 年度七届董事局第八次临时会议决议公告》、《关于投资设立汉都医院有限责任公司的公告》、《关于汉都医院有限责任公司注册成立的公告》、《公司八届董事局第二次会议决议公告》（公告编号：2018-94 号、2018-100 号、2018-105号、2022-29 号）。

根据公司既定的“培育医养”战略举措及工作部署，公司围绕筹建汉都医院项目进行了充分的前期调研，开展了扎实的筹建准备相关工作，汉都医院项目已具备启动条件，现对投资建设汉都医院项目事项予以正式立项，公司董事局授权公司经营层启动实施汉都医院项目立项相关工作，包括但不限于聘请设计院等第三方机构进行规划设计、勘察设计、编制相关报告等，在政府部门立项、报批报建及办理项目证照、手续，开展项目用地的土地变性、收储和摘牌以及引进战略合作伙伴等相关工作。汉都医院项目立项涉及的相关工作投资估算金额为 18,651 万元。同时，公司董事局要求经营层尽快明确汉都医院项目融资方案，在项目融资方案及战略合作方确定后，再行履行公司内部相关审议决策程序。
本次投资建设汉都医院项目立项事项已经公司2024年4
月 24 日召开的公司八届董事局第六次会议审议通过。表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，上述事项仅为投资建设汉都医院项目立项事宜，无须提交公司股东大会审议批准，也不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1.公司名称：汉都医院有限责任公司

2.统一社会信用代码：91610131MA6W2RM36K

3.成立日期：2018 年 9 月 10 日

4.住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层 11902 室

5.法定代表人：袁汉源

6.注册资本：人民币 18,560 万元

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：一般项目：诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；病媒生物防制服务；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；母婴生活护理（不含医疗服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；药物临床试验服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务；中药饮片代煎服务。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

9.公司股东：西安明德理工学院

10.最近一年又一期的主要财务状况：

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