公告日期：2024-07-17

中冶美利云产业投资股份有限公司《股东大会议事规则》修改前后对照表

修改前 修改后

第二章 股东大会的一般规定 第二章 股东大会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司战略和发展规划； （一）决定公司战略和发展规划；

（二）决定公司的经营方针和投资计划； （二）决定公司的经营方针和投资计划；

（三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关董 （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会报告； （五）审议批准监事会报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
议； （十一）修改公司章程；

（十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第三条、第四条规定的财务资助及对外担保事项；
（十三）审议批准第四条规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十六）决定以下交易：

（十六）决定以下交易： 1、交易类型

1、交易类型 购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、

修改前 修改后

购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、 提供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、提供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保 租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或 资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。
许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。 2、交易标准

2、交易标准 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以 的交易，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较上的交易，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 高者为准；

以较高者为准； ……
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