公告日期:2024-04-26
证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2024-012
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第九届监事会第十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十
次会议的通知于 2024 年 4 月 13日以通讯方式发出,会议于 2024年 4 月 24 日在公
司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持,应出席会议监事 3人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容:
一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》;
监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露 的 《 2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》(2024-013)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提请股东大会审议。
二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提请股东大会审议。
三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,并同意将本议案提请股东大会审议。
四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》;
监事会意见:公司已建立较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,保证了公司经营活动的正常开展和风险控制,保证了公司资产的安全和完整。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;
监事会意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备及核销坏账,依据充分,符合审慎性原则,决策程序合法,真实公允地反映公司资产状况和经营成果,使得公司的会计信息更准确,符合《企业会计准则》的相关规定。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》(2024-014)。
表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
监事会意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2024 年第一季度报告》(2024-020)。
表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权 0 票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会
二○二四年四月二十五日
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