公告日期：2024-04-26

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-011
江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议的通知于 2024 年 4 月 13日以通讯方式发出，会议于 2024年 4 月 24 日在
公司三楼会议室以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露 的 《 2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》（2024-013）。

本议案中涉及的财务数据已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。述职报告见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

本议案已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本议案尚

五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润-7,746,790.35 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-66,996,920.00 元；截至2023 年末母公司资产负债表未分配利润为-108,738,811.38 元，合并资产负债报表未分配利润为-774,896,253.53元。

因 2023 年度公司净利润为负，以及以前年度亏损尚未弥补完，根据《公司章程》的规定，公司不符合利润分配的条件，公司 2023 年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及 2024年度薪酬方案的议案》；

公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬总额为人民币 911.26 万
元。2024 年度薪酬方案与 2023年度一致。

公司非独立董事、监事薪酬尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

关联董事向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
公司本次计提资产减值合计 5,348.11万元，收回或转回应收账款坏账准备及应收
票据坏账准备合计 1,602.63 万元，减少 2023 年度合并财务报表利润总额 3,745.48 万
元。公司 2023 年度核销坏账 4,112.65 万元，本次核销的坏账在以前年度已全额计提减值，本次核销对公司 2023年度及 以前年度合并财务报表利润总额不构成影响。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（2024-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》；

公司（含合并报表范围内子……
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