公告日期：2024-04-26

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-021
江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2023年度股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第九届董事会

2024 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开
2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深 交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见 附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中
心 306 会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司2023年年度报告全文及摘要 √

2.00 公司2023年度董事会工作报告 √

3.00 公司2023年度监事会工作报告 √

4.00 公司2023年度财务决算报告 √

5.00 公司2023年度利润分配方案 √

6.00 关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及2024 √

年度薪酬方案的议案

7.00 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于2024年度为子公司提供担保额度的议案 ……
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