公告日期：2024-04-26

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-018
江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于减资退出参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有重庆国创轻 合金研究院有限公司（以下简称“重庆国创院”）11.94%的股权。基于经营情况
和未来发展战略的调整，重庆国创院拟定向减少 6 家股东的注册资本 8,750 万
元，并向减资方支付减资对价。公司同意以减资方式退出重庆国创院，减资对价 为 2,001.31 万元。

公司董事、总经理贾浚先生同时担任重庆国创院的董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，重庆国创院为公司关联法人，鉴于此公司本次减资 退出重庆国创院事项按关联交易处理。

本次减资经公司 2024 年第二次独立董事专门会议通过后提交公司于 2024 年
4 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议审议，关联董事贾浚先生回避表决，
会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于减资退出参股
公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减 资事项属于董事会决策权限，无需股东大会批准。

二、拟减资公司的基本情况

（一）基本资料

公司名称：重庆国创轻合金研究院有限公司

法定代表人：李谢华

注册资本：16,750 万元

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1幢（自主承诺）

成立日期：2021 年 09月 18日

统一社会信用代码：91500107MAAC0B7X0L

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；有色金属铸造；冶金专用设备制造；模具制造；电子专用材料制造；冶金专用设备销售；电子专用材料研发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术服务；计量技术服务；实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）最近一年财务数据（未经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，重庆国创院总资产 20,732.80 万元、净资产
13,417.50 万元；重庆国创院 2023 年度营业收入 511.38 万元、净利润-2,356.45 万
元。

（三）评估情况

本次评估范围为经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的重庆国创院
于 2023 年 3 月 31 日的全部资产和负债。评估基准日为 2023年 3月 31日，评估方
法为资产基础法。经评估，重庆国创院在基准日的所有者权益账面值为 15,402.51万元，评估值为 16,160.56 万元。

（四）是否为失信被执行人

经查询，重庆国创院不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及依据

本次减资以评估结果为基础，经各方协商一致，遵循公平、公正、公允、平等自愿和互惠互利的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次减资方案

重庆国创院本次拟向 6 位股东定向减资 8,750万元，占其注册资本的 52.24%；
其中实缴的注册资本减资价格为 1.00 元/注册资本（经四舍五入后）。公司实际缴纳出资 2,000 万元，占其注册资本的 11.94%，减资对价为 2,001.31万元。本次减资完成后，公司将不再持有重庆国创院股权。减资后，重庆国创院将调整其法人治理结构，任命新的董事、监事。

董事会授权公司董事长或其授权代表办理本次减资涉及的相关手续，以及签署减资协议等相关法律文件。

五、本次减资目的及对公司的影响

基于重庆国创……
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