公告日期：2024-04-26

江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2023 年度股东大会材料

二〇二四年四月二十五日

目 录

议案一《公司 2023 年年度报告全文及摘要》......3
议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》......4
议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》......11
议案四《公司 2023 年度财务决算报告》......14
议案五《公司 2023 年度利润分配方案》......错误！未定义书签。议案六《关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬

方案的议案》......18
议案七《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....20
议案八《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》......21
议案九《关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案》......22
议案十《关于续聘会计师事务所的议案》......23议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票

的议案》......24

会议议程

会议召集人： 公司董事会

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5
月 20 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306
会议室

议程内容

一、宣布会议开始
二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份
三、审议会议议案
四、独立董事作述职报告
五、股东发言及答股东提问
六、选举计票人和监票人
七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
八、对议案现场表决、计票、监票
九、宣布现场表决结果
十、合并计算网络投票和现场投票结果
十一、宣布本次会议表决结果
十二、形成公司 2023 年度股东大会决议
十三、见证律师宣读法律意见书

议案一《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，并经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议
审 议 通 过 ， 于 2024 年 4 月 26 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》公告披露。现提请股东大会审议公司 2023 年年度报告全文及摘要。

以上议案提请各位股东审议。

议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理，强抓公司经营，有序推动各项工作开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度重点工作

1、优化经营管理：2023 年全球宏观经济趋于疲软，行业需求有所下降，中美贸易摩擦不断加剧，面对复杂严峻的内外部经济情况，公司董事会结合公司实际，以“稳”为主旋律，注重精细化管理，降本增效。积极应对并解决企业面临的内外部挑战，譬如针对“双反”政策，及时调整战略方针，布局越南公司生产、探索美国公司本土化运营以减少关税影响等。

2、完善公司治理：董事会严格按照法律法规和监管部门要求，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。根据监管部门要求，于 2023 年草拟独立董事工作制度及专门委员会工作细则，深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提升运作效率及工作质量；董事会依据内部控制的基本原则，及时剖析内控薄弱环节，采取措施进一步完善优化，确保风险管理体系的有效性，提升公司风险管理水平。

3、推动战略转型：在注重传统产业业务拓展的同时，董事会积极推动公司战略转型，已筹建新能源研究院，布局新能源产品的规划与研发……
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